Federais fornecem 140 mil páginas de evidências contra jogadores de pôquer acusados ​​de jogo ilegal e lavagem de dinheiro

Federais fornecem 140 mil páginas de evidências contra jogadores de pôquer acusados ​​de jogo ilegal e lavagem de dinheiro

Os federais reuniram 142.689 páginas de provas contra o jogador de pôquer de apostas altas Gal Yifrach, que foi acusado de dirigir uma operação ilegal de jogos de azar há quase dois anos.

No início deste mês, no Tribunal dos Estados Unidos do Distrito Leste da Califórnia, os advogados de ambas as partes concordaram em transferir a conferência de status de 8 de janeiro para 4 de março, para que os advogados de defesa possam "familiarizar-se com o caso e revisar a descoberta volumosa, discutir o caso com seus respectivos clientes e o advogado dos Estados Unidos, e de outra forma se prepararem para o julgamento", de acordo com documentos judiciais.

O tribunal inicialmente considerou Yifrach, vencedor do bracelete da World Series of Poker (WSOP) em 2018, em risco de fuga em 2022 após sua prisão. Como tal, ele foi condenado a ser detido enquanto aguardava julgamento, mas desde então foi libertado sob fiança.

Preparando-se para uma montanha de evidências

Yifrach, que tem mais de US$ 2,2 milhões em prêmios em torneios ao vivo, foi acusado em março de 2022 de uma acusação de condução de um negócio ilegal de jogos de azar e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele supostamente operava caça-níqueis ilegais e depois usou o dinheiro desse empreendimento para investir em imóveis e outras compras.

De acordo com um recente processo judicial, os federais acreditam ter uma montanha de provas contra o jogador de pôquer de Los Angeles, mais de 140.000 páginas de documentos e gravações transcritas. O governo também forneceu materiais adicionais para a descoberta, incluindo vários dispositivos eletrónicos (telefones, computadores portáteis, etc.) apreendidos durante a investigação.

Em resposta ao recebimento de milhares de páginas de descobertas sobre o caso contra Yifrach e seus co-réus, os advogados de defesa solicitaram mais tempo para se familiarizarem com as evidências.

“O advogado dos réus acredita que a não concessão da prorrogação acima solicitada lhes negaria o tempo razoável necessário para uma preparação eficaz, tendo em conta o exercício da devida diligência; e, os seus respectivos compromissos de litígio”, diz o documento, ao qual o o governo não se opõe.

Gal Yifrach acusada de jogo ilegal

Alegações contra jogadores de pôquer

De acordo com a acusação, de janeiro de 2018 até janeiro de 2022, o profissional de pôquer conduziu um negócio ilegal de jogos de azar envolvendo “fornecimento, operação e manutenção de máquinas e dispositivos de vídeo caça-níqueis”.

“Eles trocariam o dinheiro proveniente de um negócio de jogo ilegal por outros itens de valor para esconder o fato de que sua renda provinha da operação de um negócio de jogo ilegal.”

A acusação de lavagem de dinheiro, parte da acusação, envolvia retirar o dinheiro do cassino ilegal e trocá-lo por dinheiro limpo, dizem os federais. Conforme consta da acusação, ele utilizou então esses recursos para investir em imóveis e fazer outras compras.

As autoridades afirmam que Yifrach lavou dinheiro de algumas maneiras diferentes. Uma delas era trocar as supostas receitas ilegais de jogos de azar por fichas de cassino em um “cassino em Bell Gardens, Califórnia”, referido no documento como “Casino 1”. Ele então, dizem os federais, levaria essas fichas do cassino para o cassino e as trocaria por cheques, que depositaria em sua conta bancária.

De acordo com a acusação, Yifrach, que já apareceu várias vezes no Live at the Bike e no Hustler Casino Live, recolheu os rendimentos em dinheiro de um "negócio de jogo ilegal de vários locais no Distrito Leste da Califórnia e em outros lugares, e transportou esses rendimentos em dinheiro para outros locais na Califórnia."

Yifrach e o co-réu Shalom Ifrah “usaram, e concordaram em usar, vários métodos para trocar receitas em dinheiro de um negócio de jogo ilegal por outros itens de valor para esconder o fato de que sua renda era derivada da operação de um negócio de jogo ilegal”, afirma o documento. .

Na Seção 17, a acusação afirma que Yifrach e Ifrah “frequentemente enviavam mensagens eletrônicas um ao outro para coordenar as transações”. Os federais foram informados sobre um suposto negócio ilegal de jogos de azar envolvendo o profissional de pôquer, então começaram a monitorar suas comunicações por telefone celular.

A acusação menciona alguns exemplos de supostas atividades criminosas, incluindo um caso em que Yifrach e Ifrah discutiram, por meio de mensagens de texto, retirar dinheiro do cofre de Yifrach “para dar um total de US$ 150.000 a um indivíduo em troca de fichas de cassino do CASINO 1”. Esse incidente teria ocorrido entre 24 e 27 de outubro de 2018.

Em 8 de janeiro de 2020, assim diz o documento do tribunal, Yifrach disse a Ifrah por mensagem eletrônica que eles precisavam "consultar alguém sobre a limpeza do dinheiro" e Ifrah respondeu informando ao seu co-réu que "seria melhor continuar registrando-se como um funcionário de uma empresa e dando cheques em dinheiro."

Se for condenado, Yifrach pode pegar até cinco anos de prisão pela acusação de jogo ilegal e até 20 anos pela acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele está agendado para uma conferência de status em 4 de março, antes de seu próximo julgamento.

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